Exchange USDC ERC20 to Bank card MDL

Refund: 4/6

Обменник возвращает деньги при неверной сумме/валюте/сети, задержке платежа, техническом сбое обменника и после AML-проверки. По остальным случаям (при изменении курса) — на усмотрение сервиса. Удерживается до 5%.

AML check: case-by-case

KYC: risk-based

KYC на основе AML-риска или при подозрении на мошенничество — потребуются паспорт / ID, видео с документом и источник средств (SoF). Срок проверки — до 42 дней.

SourceChecked on: October 26, 2026

Refund: 3/6

Обменник возвращает деньги при техническом сбое обменника, отмене до начала обработки и после AML-проверки. По остальным случаям (при неверной сумме/валюте/сети и задержке платежа) — на усмотрение сервиса. Удерживается до 5%.

AML check: case-by-case

«Refuse a refund in the event of a violation of the service rules or suspicion of fraud.»Translated from the Russian version of the document

KYC: risk-based

KYC на основе AML-риска — потребуется паспорт / ID, селфи с документом, источник средств (SoF) и подтверждение адреса. Срок проверки до 10 дней. При отказе — передача регулятору.

SourceChecked on: October 26, 2026

Refund: 2/6

Обменник возвращает деньги при отмене до начала обработки и после AML-проверки. Удерживается до 5%.

AML check: case-by-case

«If the User refuses to undergo AML/KYC verification, the funds shall be refunded within 10 days — provided that the User has not violated this Agreement or applicable law.»Translated from the Russian version of the document

KYC: risk-based

KYC на основе AML-риска и при подозрении на мошенничество — потребуется паспорт / ID, селфи с документом и источник средств (SoF). Срок проверки до 3 дней. При AML-проверке можно отказаться от верификации и всё равно получить возврат.

SourceChecked on: October 26, 2026

Refund: 5/6

Обменник возвращает деньги при неверной сумме/валюте/сети, задержке платежа, техническом сбое обменника, отмене до начала обработки и после AML-проверки. Удерживается до 5%.

AML check: case-by-case

«If, based on the results of an automated check, the aggregate risk level exceeds 55% and is linked to the high-risk sources specified in clause 4.5 of this agreement, the transaction may be temporarily suspended for an additional review, which may include KYC verification and a decision on returning the funds to the user less the network fee.»Translated from the Russian version of the document

KYC: funds frozen on refusal

KYC на основе AML-риска, при подозрении на мошенничество, при превышении суммы, при повторных переводах — потребуется паспорт / ID, источник средств (SoF). При отказе от KYC средства замораживаются.

SourceChecked on: October 26, 2026

Refund: 2/6

Обменник возвращает деньги при неверной сумме/валюте/сети и после AML-проверки. Удерживается до 5%. Возврат только после прохождения AML.

AML check: case-by-case

«The refund fee in AML cases is up to 5% of the amount, but does not exceed $100.»Translated from the Russian version of the document

KYC: funds frozen on refusal

KYC на основе AML-риска и при подозрении на мошенничество — потребуется паспорт / ID, подтверждение адреса, селфи с документом и источник средств (SoF). Срок проверки до 3 дней. При отказе от KYC средства замораживаются; при отказе — передача регулятору.

SourceChecked on: October 26, 2026

Refund: 1/6

Обменник возвращает деньги после AML-проверки. По остальным случаям (при техническом сбое обменника) — на усмотрение сервиса. Удерживается до 12%. Возврат только после прохождения AML.

AML check: case-by-case

«A refund is not possible if the funds are linked to criminal activity or are subject to withholding at the request of regulators.»Translated from the Russian version of the document

KYC: funds frozen on refusal

KYC на основе AML-риска, при подозрении на мошенничество, по юрисдикции карты — потребуется паспорт / ID, селфи с документом, источник средств (SoF) и подтверждение адреса. При отказе от KYC средства замораживаются. При отказе — передача регулятору.

SourceChecked on: October 26, 2026

Refund: 2/6

Обменник возвращает деньги при задержке платежа и после AML-проверки. По остальным случаям (при неверной сумме/валюте/сети) — на усмотрение сервиса. Удерживается до 5%. Возврат только после прохождения AML.

AML check: case-by-case

«Upon expiry of the period, provision is made for the return of funds or the referral of materials to the competent authorities (law enforcement agencies, financial intelligence units).»Translated from the Russian version of the document

KYC: mandatory for all

KYC обязателен для всех клиентов до начала обмена. Потребуется: паспорт / ID, селфи с документом, источник средств (SoF) и подтверждение адреса.

SourceChecked on: October 26, 2026

Refund: 1/6

Обменник возвращает деньги после AML-проверки. Удерживается до 5%.

AML check: case-by-case

«Upon expiry of the period, provision is made for the return of funds or the referral of materials to the competent authorities (financial intelligence, law enforcement agencies).»Translated from the Russian version of the document

KYC: mandatory for all

KYC обязателен для всех клиентов до начала обмена. Потребуется: паспорт / ID, селфи с документом и подтверждение адреса.

SourceChecked on: October 26, 2026

Refund: 1/6

Обменник возвращает деньги при неверной сумме/валюте/сети. По остальным случаям (при задержке платежа и после AML-проверки) — на усмотрение сервиса. Удерживается до 5%. Возврат только после прохождения AML.

AML check: case-by-case

«If an AML check is triggered, the funds are returned to the user in full, less the network fee.»Translated from the Russian version of the document

KYC: funds frozen on refusal

KYC на основе AML-риска и при подозрении на мошенничество — потребуется паспорт / ID, селфи с документом, источник средств (SoF) и видео с документом. При отказе — передача регулятору.

SourceChecked on: October 26, 2026

Refund: 2/6

Обменник возвращает деньги при техническом сбое обменника и отмене до начала обработки. По остальным случаям (при неверной сумме/валюте/сети и после AML-проверки) — на усмотрение сервиса. Удерживается до 5%. Возврат только после прохождения AML.

AML check: case-by-case

«The refund shall be made by a method agreed upon with the Service, provided that it is technically feasible and there are no restrictions related to AML, sanctions screening, applicable law, or internal risk management procedures.»Translated from the Russian version of the document

KYC: risk-based

KYC запрашивается на основе AML-риска. Потребуется: паспорт / ID, источник средств (SoF), видео с документом и фото карты.

SourceChecked on: October 26, 2026

Refund: 2/6

Обменник возвращает деньги при неверной сумме/валюте/сети и техническом сбое обменника. По остальным случаям (после AML-проверки) — на усмотрение сервиса. Удерживается до 5%. Возврат только после прохождения AML.

AML check: case-by-case

«A refund is possible only after the completion of comprehensive due diligence and subject to confirmation of the lawful origin of the funds.»Translated from the Russian version of the document

KYC: funds frozen on refusal

KYC на основе AML-риска, при подозрении на мошенничество, по юрисдикции карты, при повторных переводах и при дроблении переводов — потребуются паспорт / ID, подтверждение адреса, источник средств (SoF) и видео с документом. При отказе от KYC средства замораживаются. При отказе — передача регулятору.

SourceChecked on: October 26, 2026

Refund: 1/6

Обменник возвращает деньги после AML-проверки. Удерживается до 5%.

AML check: case-by-case

«In the event of refusal to undergo verification or inability to complete the AML procedure, the funds shall be refunded.»Translated from the Russian version of the document

KYC: risk-based

KYC на основе AML-риска, при подозрении на мошенничество, при превышении суммы, по юрисдикции карты, при повторных переводах — потребуется паспорт / ID, источник средств (SoF) и подтверждение адреса. При AML-проверке можно отказаться от верификации и всё равно получить возврат.

SourceChecked on: October 26, 2026

Refund: 0/6

Обменник может вернуть деньги при неверной сумме/валюте/сети, задержке платежа, изменении курса, отмене до начала обработки и после AML-проверки, но решает сам в каждом случае. Удерживается до 5%. Возврат только после прохождения AML.

AML check: case-by-case

«Upon completion of the review, the Service has the right to:• Refund the funds.»Translated from the Russian version of the document

KYC: funds frozen on refusal

KYC на основе AML-риска, при подозрении на мошенничество, если источник средств не подтверждён — потребуется паспорт / ID, селфи с документом, источник средств (SoF) и видео с документом. При отказе от KYC средства замораживаются. При отказе — передача регулятору.

SourceChecked on: October 26, 2026

Refund: 0/6

Обменник может вернуть деньги после AML-проверки, но решает сам в каждом случае. Удерживается до 5%.

AML check: case-by-case

«Upon completion of the review, the Service has the right to:• Refund the funds.»Translated from the Russian version of the document

KYC: funds frozen on refusal

KYC на основе AML-риска, при подозрении на мошенничество, если источник средств не подтверждён — потребуется паспорт / ID, селфи с документом, источник средств (SoF) и видео с документом. Срок проверки до 30 дней. При отказе от KYC средства замораживаются; при отказе — передача регулятору.

SourceChecked on: October 26, 2026

Refund: 2/6

Обменник возвращает деньги при неверной сумме/валюте/сети и после AML-проверки. Удерживается до 5%. Возврат только после прохождения AML.

AML check: case-by-case

«If your funds have been temporarily blocked to verify the legality of their origin, we undertake to return them to you no later than within 30 days.»Translated from the Russian version of the document

KYC: funds frozen on refusal

KYC на основе AML-риска, при подозрении на мошенничество и при превышении суммы — потребуются паспорт / ID, селфи с документом, источник средств (SoF) и подтверждение адреса. Срок проверки до 3 дней. При AML-проверке можно отказаться от верификации и всё равно получить возврат.

SourceChecked on: October 26, 2026

Refund: 2/6

Обменник возвращает деньги при неверной сумме/валюте/сети и после AML-проверки. Удерживается до 10%. Возврат только после прохождения AML.

AML check: case-by-case

«Transactions with the status “High Risk” may be blocked automatically and are referred to the AML officer for manual review.»Translated from the Russian version of the document

KYC: funds frozen on refusal

KYC проводится на основе AML-риска, при подозрении на мошенничество, при превышении суммы, по юрисдикции карты и при дроблении переводов — потребуются паспорт / ID, селфи с документом, источник средств (SoF) и подтверждение адреса. Срок проверки до 3 дней.

SourceChecked on: October 26, 2026

Refund: 2/6

Обменник возвращает деньги при неверной сумме/валюте/сети и после AML-проверки. Удерживается до 10%. Возврат только после прохождения AML.

AML check: case-by-case

«Exception: A refund is not possible if the assets are deemed illegal or are subject to seizure by the authorities.»Translated from the Russian version of the document

KYC: funds frozen on refusal

KYC на основе AML-риска, при подозрении на мошенничество, при превышении суммы и по юрисдикции карты — потребуются паспорт / ID, селфи с документом, источник средств (SoF) и подтверждение адреса. Срок проверки до 3 дней.

SourceChecked on: October 26, 2026

Refund: 2/6

Обменник возвращает деньги при неверной сумме/валюте/сети и после AML-проверки. Удерживается до 10%. Возврат только после прохождения AML.

AML check: case-by-case

«In the event that funds are blocked for AML reasons, the refund fee is up to 5% of the amount, but no more than $100.»Translated from the Russian version of the document

KYC: funds frozen on refusal

KYC на основе AML-риска, при подозрении на мошенничество, при превышении суммы и по юрисдикции карты — потребуются паспорт / ID, селфи с документом, источник средств (SoF) и подтверждение адреса. Срок проверки до 3 дней.

SourceChecked on: October 26, 2026

Refund: 2/6

Обменник возвращает деньги при неверной сумме/валюте/сети и после AML-проверки. Удерживается до 10%. Возврат только после прохождения AML.

AML check: case-by-case

«The fee for refunds in AML cases is up to 5% of the amount, but does not exceed $100.»Translated from the Russian version of the document

KYC: mandatory for all

KYC на основе AML-риска, при подозрении на мошенничество, при превышении суммы и по юрисдикции карты — потребуются паспорт / ID, селфи с документом, источник средств (SoF) и подтверждение адреса. Срок проверки до 3 дней.

SourceChecked on: October 26, 2026

Refund: 4/6

Обменник возвращает деньги при неверной сумме/валюте/сети, задержке платежа, техническом сбое обменника и отмене до начала обработки. Удерживается до 15%.

AML check: frozen

«Applications submitted to AML and not verified after 6 months are also not considered and are non-refundable.»

KYC: funds frozen on refusal

KYC при подозрении на мошенничество, при оплате картой, по юрисдикции карты — потребуется видео с документом. При отказе от KYC средства замораживаются.

SourceChecked on: October 26, 2026

Refund: 1/6

Обменник возвращает деньги после AML-проверки. Удерживается до 10%.

AML check: case-by-case

«For good-faith clients whose funds, following KYC/SoF procedures, have not been identified as linked to money laundering, the fee for exchange or refund is limited exclusively to the blockchain network fee.»Translated from the Russian version of the document

KYC: funds frozen on refusal

KYC проводится на основе AML-риска, при подозрении на мошенничество, при превышении суммы, по юрисдикции карты и при повторных переводах — потребуются паспорт / ID, селфи с документом, источник средств (SoF) и подтверждение адреса. Срок проверки до 3 дней.

SourceChecked on: October 26, 2026

Refund: 2/6

Обменник возвращает деньги при неверной сумме/валюте/сети и задержке платежа. По остальным случаям (при техническом сбое обменника, изменении курса и после AML-проверки) — на усмотрение сервиса. Удерживается до 10%. Возврат только после прохождения AML.

AML check: case-by-case

«return the funds to the user by canceling the exchange procedure, in accordance with the user agreement»Translated from the Russian version of the document

KYC: funds frozen on refusal

KYC запрашивается на основе AML-риска и при подозрении на мошенничество. Потребуются: паспорт / ID, селфи с документом, подтверждение адреса и видео с документом.

SourceChecked on: October 26, 2026