Exchange Bank transfer TRY to USDT TRC20

Refund: 2/6

Обменник возвращает деньги при неверной сумме/валюте/сети и после AML-проверки. Удерживается до 10%. Возврат только после прохождения AML.

AML check: case-by-case

«Exception: A refund is not possible if the assets are deemed illegal or are subject to seizure by the authorities.»Translated from the Russian version of the document

KYC: funds frozen on refusal

KYC на основе AML-риска, при подозрении на мошенничество, при превышении суммы и по юрисдикции карты — потребуются паспорт / ID, селфи с документом, источник средств (SoF) и подтверждение адреса. Срок проверки до 3 дней.

SourceChecked on: October 27, 2026

Refund: 2/6

Обменник возвращает деньги при неверной сумме/валюте/сети и после AML-проверки. Удерживается до 10%. Возврат только после прохождения AML.

AML check: case-by-case

«In the event that funds are blocked for AML reasons, the refund fee is up to 5% of the amount, but no more than $100.»Translated from the Russian version of the document

KYC: funds frozen on refusal

KYC на основе AML-риска, при подозрении на мошенничество, при превышении суммы и по юрисдикции карты — потребуются паспорт / ID, селфи с документом, источник средств (SoF) и подтверждение адреса. Срок проверки до 3 дней.

SourceChecked on: October 27, 2026

Refund: 5/6

Обменник возвращает деньги при неверной сумме/валюте/сети, задержке платежа, техническом сбое обменника, изменении курса и отмене до начала обработки. Удерживается до 20%. Возврат только после прохождения AML.

AML check: case-by-case

«The Service shall carry out the Return of Assets or Unaccounted Funds to the Client only after the Client contacts the Service at its official email address; otherwise, the Service shall take no steps regarding the Return of Assets and Unaccounted Funds to the Client.»Translated from the Russian version of the document

KYC: funds frozen on refusal

KYC проводится на основе AML-риска, при подозрении на мошенничество, при превышении суммы, по юрисдикции карты, при повторных и дроблении переводов. Потребуются: паспорт / ID, источник средств (SoF) и фото карты.

SourceChecked on: October 27, 2026

Refund: 4/6

Обменник возвращает деньги при задержке платежа, техническом сбое обменника, отмене до начала обработки и после AML-проверки. По остальным случаям (при неверной сумме/валюте/сети) — на усмотрение сервиса. Удерживается до 5%.

AML check: case-by-case

«Satoshi.cx has the right to block or hold funds received from exchanges and platforms that are included in sanctions lists or classified as high-risk.»Translated from the Russian version of the document

KYC: not mandatory

Условия верификации личности в документах не описаны. При AML-проверке можно отказаться от верификации и всё равно получить возврат.

SourceChecked on: October 27, 2026

Refund: 2/6

Обменник возвращает деньги при отмене до начала обработки и после AML-проверки. Удерживается до 5%.

AML check: case-by-case

«If the User refuses to undergo AML/KYC verification, the funds shall be refunded within 10 days — provided that the User has not violated this Agreement or applicable law.»Translated from the Russian version of the document

KYC: risk-based

KYC на основе AML-риска и при подозрении на мошенничество — потребуется паспорт / ID, селфи с документом и источник средств (SoF). Срок проверки до 3 дней. При AML-проверке можно отказаться от верификации и всё равно получить возврат.

SourceChecked on: October 27, 2026

Refund: 3/6

Обменник возвращает деньги при техническом сбое обменника, отмене до начала обработки и после AML-проверки. По остальным случаям (при неверной сумме/валюте/сети и задержке платежа) — на усмотрение сервиса. Удерживается до 5%.

AML check: case-by-case

«Refuse a refund in the event of a violation of the service rules or suspicion of fraud.»Translated from the Russian version of the document

KYC: risk-based

KYC на основе AML-риска — потребуется паспорт / ID, селфи с документом, источник средств (SoF) и подтверждение адреса. Срок проверки до 10 дней. При отказе — передача регулятору.

SourceChecked on: October 27, 2026